近日，呼和浩特鐵路警方成功破獲一起以洗錢為手段的“幫信”犯罪案，打掉了一個幫助電信網(wǎng)絡詐騙收卡、販卡的犯罪團伙。

　　“幫信”的全稱是：幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。根據(jù)我國刑法規(guī)定，該罪是指“明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡儲存、通信傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的行為”。

　　“刷單”賺傭金

　　掉入詐騙陷阱

　　今年3月10日，旅客白某在乘坐K691次旅客列車時，有一名陌生男子添加了白某的微信，白某同意后，這名陌生男子稱可以通過關注直播平臺網(wǎng)紅來賺取傭金，白某根據(jù)這名陌生男子的提示，操作成功了幾次。隨后這名男子稱，可以拉白某進入另一個平臺賺取更多的傭金。于是白某便加入了一個微信群，并按照客服指引進行“刷單”任務。

　　呼和浩特鐵路公安局呼和浩特公安處乘警支隊民警 梅森：白某按照客服的指示操作了兩筆轉(zhuǎn)賬，短時間內(nèi)就收到本金和傭金。但在第三筆資金轉(zhuǎn)出后，客服人員卻以操作失誤為由，要求白某繼續(xù)轉(zhuǎn)賬進行修復，白某按照客服的指揮將第四筆金額轉(zhuǎn)出后，又被告知出現(xiàn)錯誤，需要繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，這時白某意識到自己可能被騙，于是報了警。其間，白某先后4次進行轉(zhuǎn)賬共計20600元。

　　非法從事銀行卡開戶收購活動

　　獲取報酬

　　隨后呼和浩特鐵路警方開展偵查過程中發(fā)現(xiàn)，此案與近期相關類似案件有較多相似關聯(lián)之處，認為這起案件背后可能隱藏著一個較大的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙，于是辦案民警決定先從涉案資金流入手進行偵查。

　　呼和浩特鐵路公安局呼和浩特公安處乘警支隊民警 任宇馳：我們通過對受害人白某的資金流水進行查詢和分析，其資金流向的兩個關聯(lián)賬戶均為對公賬戶，在案發(fā)前后的短時間內(nèi)有多筆大額資金交易。

　　民警在確定資金流向后發(fā)現(xiàn)，涉案資金賬戶戶主劉某某為一級卡卡主、張某某為二級卡卡主。經(jīng)過進一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)劉某某及張某某都是被微信名為“A鄲城人力”的人招募辦理對公賬戶的，這個賬號的真實使用者是王某某。

　　王某某通過微信，組織招募人員來到呼和浩特市，隨后這些被招募來的“兼職者”去就近銀行辦理開戶并將相關的營業(yè)執(zhí)照、結(jié)算卡、印章、U盾等郵寄至指定地址，為詐騙團伙提供幫助，“兼職者”每辦理一套手續(xù)就可以獲得3000元報酬。

　　陳某某就是王某某通過微信招聘過來的“兼職者”之一，來到呼和浩特市從事“收卡”活動。從今年2月份開始，陳某某發(fā)動朋友通過QQ群收購銀行卡，先后5次帶領“幫信”違法嫌疑人去銀行開通對公賬戶，累計獲利11000余元。

　　呼和浩特鐵路公安局呼和浩特公安處乘警支隊民警 邢達：最終查明這是一起由犯罪嫌疑人王某某組織陳某某、張某某等共計10人進行犯罪的幫信團伙，2022年11月至2023年3月期間，他們在呼和浩特市地區(qū)從事銀行卡收購活動，為詐騙團伙提供幫助。共收購銀行賬戶9個，累計涉案資金流水高達2800余萬元，涉案人員多達10人。

　　案件已進入司法審判階段

　　在全面摸清了該犯罪團伙的作案手段和活動區(qū)域后，專案組決定展開全線收網(wǎng)行動。

　　今年4月3日在呼和浩特市新城區(qū)某小區(qū)將該組織上線頭目王某某抓獲，當場查獲注冊企業(yè)營業(yè)執(zhí)照辦理的公章17枚，手機卡10張。通過王某某的供述，偵查員很快掌握了該犯罪團伙內(nèi)的其余7名成員的日常行動軌跡和活動范圍，通過開展梯次收網(wǎng)行動，專案組用時6個多月，陸續(xù)將該團伙的10名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動人員全部抓獲歸案。在確鑿充分的證據(jù)面前，10名到案的犯罪嫌疑人對自己的犯罪事實供認不諱。目前，犯罪嫌疑人已全部移送起訴，案件已進入司法審判階段。