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        堅(jiān)決斬?cái)嗵摂M貨幣洗錢產(chǎn)業(yè)鏈

        發(fā)布時(shí)間:2023-08-15 10:12:00來源: 經(jīng)濟(jì)日報(bào)

          近日,湖北省荊門市沙洋縣公安局通報(bào),荊門警方根據(jù)一款線上棋牌游戲線索,成功偵破一起虛擬貨幣洗錢案件,涉案金額達(dá)4000億元,涉案人員逾5萬人。

          案件背后隱藏著一條龐大的虛擬貨幣洗錢產(chǎn)業(yè)鏈——上游,不法分子利用部分人的投機(jī)心理,以“一夜暴富”為誘餌,招募眾多人員注冊匿名地址,為其洗錢提供便利;中游,通過引誘等辦法將目標(biāo)引入圈套,進(jìn)行線上棋牌游戲豆充值、傳統(tǒng)銀行卡批量流轉(zhuǎn)、第四方支付平臺(tái)沉淀;下游,將涉賭資金喬裝打扮變?yōu)樘摂M貨幣,再洗白成法定貨幣資金,最后轉(zhuǎn)贓取現(xiàn)。

          看似普普通通的棋牌游戲,實(shí)則是穿上虛擬貨幣“隱形衣”的新型洗錢手法,更具欺騙性和隱蔽性。

          近年來,隨著國家有關(guān)部門不斷加大對(duì)洗錢犯罪的打擊力度,傳統(tǒng)洗錢渠道遭遇圍追堵截。而虛擬貨幣具有去中心化、匿名性、全球可兌換性、交易便捷性等特征,洗錢手法更加隱蔽、難以追蹤,為洗錢犯罪打開了新通道,成為滋生一系列新型犯罪的土壤。

          尤其是許多不法分子藏匿在境外,由于不同國家對(duì)虛擬貨幣的監(jiān)管力度、法律規(guī)則存在差異,造成我國監(jiān)管部門取證難、遣返難、打擊難,在嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定的同時(shí),也破壞了金融秩序,影響金融市場安全和發(fā)展,危害不容忽視。

          資金在不同交易平臺(tái)之間進(jìn)行多次轉(zhuǎn)化、虛擬貨幣與法定貨幣之間頻繁兌換等,更加劇了證據(jù)收集、調(diào)取的難度。因此,斬?cái)嗵摂M貨幣洗錢產(chǎn)業(yè)鏈,需要抓住新型洗錢的新特點(diǎn),多管齊下,形成合力。

          監(jiān)管部門要進(jìn)一步完善監(jiān)管機(jī)制,強(qiáng)化科技賦能,通過線上監(jiān)測和線下排查相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)虛擬貨幣交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時(shí)信息備份,遏制洗錢等違法犯罪活動(dòng)蔓延勢頭。平臺(tái)方應(yīng)強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),提升反洗錢業(yè)務(wù)的管理認(rèn)知、組織保障、管控能力、技術(shù)投入等,利用大數(shù)據(jù)分析、云計(jì)算等技術(shù)監(jiān)測手段,及時(shí)堵住漏洞。

          再高明的洗錢犯罪技術(shù),也是在利用人性的弱點(diǎn)。讓虛擬貨幣洗錢犯罪活動(dòng)“無錢可洗”,一個(gè)重要前提就是公眾也要提高鑒別能力和安全防范意識(shí):一方面要妥善保管自己的身份證、銀行卡、手機(jī)卡等相關(guān)信息,不要輕易出借、出售給他人;另一方面要提高金融知識(shí)水平,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),切不能幻想天上掉餡餅,避免成為幫人洗錢的工具。(本文來源:經(jīng)濟(jì)日報(bào) 作者:李華林)

        (責(zé)編:李雅妮)

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