中新網(wǎng)11月7日電 據(jù)最高檢官方微信消息，近日，最高人民檢察院辦公廳、公安部辦公廳、中國(guó)海警局執(zhí)法部(下稱(chēng)“三部門(mén)”)聯(lián)合印發(fā)《辦理海上涉砂刑事案件證據(jù)指引》(下稱(chēng)《指引》)。《指引》從辦理海上涉砂刑事案件的基本原則、證據(jù)種類(lèi)、取證要求和審查重點(diǎn)等方面作出具體規(guī)定，提出明確要求。

　　《指引》明確，辦理海上涉砂刑事案件，應(yīng)當(dāng)遵循證據(jù)裁判、全面客觀、依法規(guī)范、權(quán)利保障四項(xiàng)原則，并依法列明了公安機(jī)關(guān)、海警機(jī)構(gòu)偵查取證和檢察機(jī)關(guān)審查辦案應(yīng)當(dāng)把握的基本遵循，進(jìn)一步促使辦案人員樹(shù)立證據(jù)意識(shí)。

　　海上涉砂刑事案件主要涉及非法采礦罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪兩個(gè)罪名。《指引》從犯罪主體、犯罪主觀方面、犯罪客體、犯罪客觀方面、量刑情節(jié)等五方面分別規(guī)定了這兩類(lèi)海上涉砂刑事案件需要重點(diǎn)收集的證據(jù)，為審查辦理該類(lèi)案件指明方向。其中，對(duì)于犯罪主體，要甄別是否屬于單位犯罪；對(duì)于犯罪主觀方面，要查明行為人是否具有主觀明知；對(duì)于犯罪客體，要查明行為人是否存在以合法形式掩蓋非法目的的情形；對(duì)于犯罪客觀方面，要查明行為人的盜采經(jīng)過(guò)、盜采價(jià)值等。

　　《指引》還對(duì)“證明客觀方面的證據(jù)”進(jìn)行了細(xì)化，具體包括“證明盜采經(jīng)過(guò)的客觀證據(jù)”“證明盜采經(jīng)過(guò)的言詞證據(jù)”“證明盜采犯罪數(shù)額的證據(jù)”三個(gè)部分。為積極回應(yīng)調(diào)研中有些地方提出的“盜采海砂案件中犯罪數(shù)額認(rèn)定困難”這一問(wèn)題，《指引》單獨(dú)設(shè)置一節(jié)，對(duì)如何查清盜采犯罪數(shù)額作出詳細(xì)規(guī)定。

　　三部門(mén)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、海警機(jī)構(gòu)要依法嚴(yán)厲打擊海上涉砂違法犯罪行為，充分發(fā)揮職能作用，加強(qiáng)協(xié)作配合，形成打擊合力，進(jìn)一步規(guī)范、提升海上涉砂刑事案件的辦理質(zhì)效。

　　以下為《指引》原文：

　　關(guān)于印發(fā)《辦理海上

　　涉砂刑事案件證據(jù)指引》的通知

　　各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院、公安廳(局)，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、公安局，中國(guó)海警局各分局、直屬局，沿海省、自治區(qū)、直轄市海警局：

　　為深入貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于海洋生態(tài)文明建設(shè)的重要指示精神，加強(qiáng)推進(jìn)海洋法治建設(shè)，依法嚴(yán)厲打擊海上涉砂違法犯罪行為，進(jìn)一步規(guī)范涉砂類(lèi)案件辦理工作并提高辦案質(zhì)效，最高人民檢察院、公安部、中國(guó)海警局在深入調(diào)查研究、廣泛征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，共同制定了《辦理海上涉砂刑事案件證據(jù)指引》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，結(jié)合實(shí)際參照適用。

　　具體辦案過(guò)程中，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)和海警機(jī)構(gòu)要充分發(fā)揮職能作用，加強(qiáng)協(xié)作配合，形成打擊合力。偵查機(jī)關(guān)偵辦涉砂刑事案件時(shí)要加強(qiáng)串并、研判，注重深挖徹查，依法收集、固定、完善相關(guān)證據(jù)，依法提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴，不斷提升辦案質(zhì)量。檢察機(jī)關(guān)對(duì)偵查機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴的案件，要全面客觀審查事實(shí)和證據(jù)，依法作出決定。

　　最高人民檢察院辦公廳

　　公安部辦公廳

　　中國(guó)海警局執(zhí)法部

　　2023年10月23日

　　辦理海上涉砂刑事案件證據(jù)指引

　　為依法嚴(yán)厲打擊海上涉砂違法犯罪活動(dòng)，規(guī)范盜采海砂犯罪案件和相關(guān)掩飾、隱瞞犯罪所得案件辦理工作，確保案件辦案質(zhì)效，根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合辦理涉砂類(lèi)案件執(zhí)法、司法實(shí)踐，現(xiàn)就海上涉砂類(lèi)犯罪常見(jiàn)多發(fā)的非法采礦罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件證據(jù)問(wèn)題，制定本指引。

　　一、基本原則

　　檢察機(jī)關(guān)、偵查機(jī)關(guān)要堅(jiān)持嚴(yán)格依法辦案，強(qiáng)化證據(jù)意識(shí)和程序意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)證據(jù)裁判、程序公正等法律原則，統(tǒng)一執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)，確保辦案質(zhì)量和辦案效率相統(tǒng)一。

　　(一)證據(jù)裁判原則

　　要將證據(jù)作為事實(shí)認(rèn)定和法律適用的基礎(chǔ)，以事實(shí)為根據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，認(rèn)定犯罪的事實(shí)和情節(jié)都應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)證據(jù)證明，無(wú)證據(jù)證明的事實(shí)和情節(jié)不得認(rèn)定。

　　(二)全面客觀原則

　　要全面客觀收集、提取、移送、審查與案件定罪量刑有關(guān)的證據(jù)材料，包括證明犯罪嫌疑人、被告人有罪、罪重的證據(jù)以及證明犯罪嫌疑人、被告人無(wú)罪、罪輕的證據(jù)，不得選擇性取證和選擇性移送。

　　(三)依法規(guī)范原則

　　要合法、科學(xué)、規(guī)范地收集、固定、審查、運(yùn)用證據(jù)，依法規(guī)范適用查封、扣押、凍結(jié)等措施，嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙等非法手段收集證據(jù)，不得隱瞞證據(jù)和偽造證據(jù)。

　　(四)權(quán)利保障原則

　　要充分保障犯罪嫌疑人、被告人及其他訴訟參與人依法享有的辯護(hù)權(quán)和其他訴訟權(quán)利，確保司法公正。

　　二、證明犯罪客體方面的證據(jù)

　　(一)非法采礦罪

　　盜采海砂犯罪案件侵犯的客體為海砂開(kāi)采的管理秩序、國(guó)家對(duì)海砂資源享有的所有權(quán)以及海洋生態(tài)環(huán)境等，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)收集以下證據(jù)：

　　1.相關(guān)礦產(chǎn)資源主管機(jī)關(guān)出具的批準(zhǔn)文件或情況說(shuō)明，證明涉案主體是否具有采砂資格、海域使用權(quán)等；

　　2.涉案企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證以及相關(guān)工程施工批準(zhǔn)文件、有關(guān)施工范圍的設(shè)計(jì)方案等，證明犯罪嫌疑人、被告人是否明知公司有無(wú)相關(guān)采砂資格、是否超過(guò)經(jīng)營(yíng)范圍、是否以合法形式掩蓋非法目的變相采砂；

　　3.相關(guān)礦產(chǎn)資源主管部門(mén)出具的行政處罰決定書(shū)等，證明犯罪嫌疑人、被告人的行為被行政機(jī)關(guān)作出否定性認(rèn)定。

　　(二)掩飾、隱瞞犯罪所得罪

　　掩飾、隱瞞犯罪所得案件侵犯的客體為正常的司法辦案秩序，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)收集以下證據(jù)：

　　1.涉案海砂情況，包含數(shù)量、價(jià)值、特征等；

　　2.涉案海砂非法占有情況，包含占有的時(shí)間、地點(diǎn)以及來(lái)源、流向等。

　　三、證明犯罪客觀方面的證據(jù)

　　(一)非法采礦罪

　　盜采海砂犯罪案件在客觀方面表現(xiàn)為違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得海砂開(kāi)采海域使用權(quán)證和采礦許可證擅自采礦，且情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)證明犯罪嫌疑人、被告人在客觀上實(shí)施了盜采的行為，盜采的對(duì)象是非法開(kāi)采的海砂以及盜采的價(jià)值達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)收集以下證據(jù)：

　　1.證明盜采經(jīng)過(guò)的客觀證據(jù)

　?、賯刹闄C(jī)關(guān)海上查緝時(shí)需攝錄查緝過(guò)程視頻，并對(duì)視頻內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)說(shuō)明；

　?、谡{(diào)取現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)視頻，包括船載監(jiān)控錄像、碼頭監(jiān)控錄像及周邊的視頻監(jiān)控資料或無(wú)人機(jī)偵查拍攝的視頻資料；

　?、蹅刹闄C(jī)關(guān)查緝時(shí)需全面搜查涉案船舶、犯罪嫌疑人的住所、車(chē)輛等相關(guān)場(chǎng)所，制作《搜查筆錄》和查封、扣押清單；

　?、芸垩汉胶Ｈ罩?、船上通訊導(dǎo)航設(shè)備等，證明涉案船舶航行中所處的位置、停留時(shí)長(zhǎng)、航向、航速及機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)、船上貨物的裝卸等情況；

　?、菡{(diào)取采(運(yùn))砂船進(jìn)出港記錄、船舶軌跡圖及經(jīng)緯度標(biāo)識(shí)圖，證明犯罪嫌疑人、被告人行為軌跡及相關(guān)盜采、運(yùn)輸?shù)膮^(qū)域等與案件管轄相關(guān)的證據(jù)；

　?、蘅垩弘娔X、U盤(pán)、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)器等可能存儲(chǔ)犯罪證據(jù)的電子設(shè)備；

　?、呖垩荷姘复?、船舶證件，船舶買(mǎi)賣(mài)、租賃合同等，并向船舶主管機(jī)關(guān)調(diào)取船舶登記情況、相關(guān)船舶證書(shū)等證明材料，特別是應(yīng)對(duì)涉案船舶的犯罪性、關(guān)聯(lián)性、功能性方面進(jìn)行取證，為認(rèn)定涉案財(cái)物是否屬于作案工具提供依據(jù)；

　?、嗫垩荷姘溉藛T的手機(jī)，依法進(jìn)行手機(jī)電子數(shù)據(jù)的提取、固定及電子數(shù)據(jù)恢復(fù)工作，調(diào)取其中能夠證明相關(guān)犯罪事實(shí)的通話(huà)記錄、短信記錄、微信聊天記錄等通訊信息；

　?、嵴{(diào)取涉案人員的支付寶、微信、銀行卡等資金賬戶(hù)的資金交易明細(xì)、海砂銷(xiāo)售賬本、賬單等，證明盜采海砂的去處以及盜采價(jià)值等事實(shí)；

　?、饪垩黑E物海砂、扣押或凍結(jié)涉案人員的銀行賬戶(hù)內(nèi)涉案款項(xiàng)或相關(guān)現(xiàn)金等贓款，證明盜采海砂的價(jià)值及銷(xiāo)贓獲利情況；

　　 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查等筆錄，包括但不限于涉案船舶勘驗(yàn)、檢查筆錄、案發(fā)地點(diǎn)勘驗(yàn)、檢查筆錄、涉案海砂提取或扣押筆錄。相關(guān)筆錄記錄內(nèi)容應(yīng)當(dāng)詳實(shí)、人員簽字齊全，其中涉案海砂提取或扣押筆錄要針對(duì)每條船分別提取、扣押樣本，禁止讓船員幫忙取樣，抽取樣本現(xiàn)場(chǎng)封存編號(hào)、稱(chēng)重，并及時(shí)移送進(jìn)行砂石性質(zhì)鑒定。

　　2.證明盜采經(jīng)過(guò)的言詞證據(jù)

　　(1)犯罪嫌疑人的供述和辯解，包括但不限于股東、船主、中介、業(yè)務(wù)員、船長(zhǎng)、船上負(fù)責(zé)人員、其他擔(dān)任一定職務(wù)的船員、上游出售海砂人員、下游知情購(gòu)買(mǎi)海砂人員的供述與辯解，涉嫌單位犯罪的，還應(yīng)包括單位主管人員的供述與辯解等。偵查機(jī)關(guān)在押解途中應(yīng)當(dāng)采取必要措施，防止犯罪嫌疑人串供，待到達(dá)執(zhí)法辦案場(chǎng)所后開(kāi)展全面深入細(xì)致的調(diào)查取證工作。在訊問(wèn)過(guò)程中，要注意訊問(wèn)以下內(nèi)容：

　?、賳?wèn)明犯罪嫌疑人主觀故意情況，實(shí)施犯罪行為的主觀心態(tài)以及對(duì)犯罪后果的認(rèn)識(shí)程度，包括作案的動(dòng)機(jī)、目的等主觀情況；

　?、趩?wèn)明共同犯罪情況，包括共同犯罪嫌疑人(出資者、組織者、主要實(shí)施者)的基本情況、組織架構(gòu)，“采、運(yùn)、銷(xiāo)”各個(gè)環(huán)節(jié)的連接和實(shí)施方式，各個(gè)環(huán)節(jié)共同犯罪的起意、預(yù)謀、分工、實(shí)施、分贓等情況，每個(gè)犯罪嫌疑人在共同犯罪中的地位和作用；

　?、蹎?wèn)明非法“采、運(yùn)、銷(xiāo)”海砂的詳細(xì)經(jīng)過(guò)，包括時(shí)間、地點(diǎn)、關(guān)系人、次數(shù)、采運(yùn)砂量、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、運(yùn)輸路線、起止時(shí)間、實(shí)施方式、使用工具等；

　?、軉?wèn)明所采海砂的銷(xiāo)售渠道、獲利情況、結(jié)算方式、資金賬目往來(lái)數(shù)量、方式，贓款的流向；

　　⑤問(wèn)明涉案船舶的特征、數(shù)量、來(lái)源、登記、實(shí)際權(quán)屬和改裝等情況；

　?、迒?wèn)明采礦許可證、開(kāi)采海域使用權(quán)證等證件是否齊全，采礦證規(guī)定的開(kāi)采時(shí)間、期限、地點(diǎn)、數(shù)量等情況；

　?、邌?wèn)明犯罪嫌疑人的采礦從業(yè)經(jīng)歷，對(duì)辦理海域使用權(quán)證和采礦許可證等手續(xù)的知曉程度、參與涉砂違法犯罪活動(dòng)和受行政處罰次數(shù)；

　　⑧問(wèn)明是否存在知情人、關(guān)系人等證人；

　?、釂?wèn)明阻礙執(zhí)法部門(mén)執(zhí)行公務(wù)的情況；

　?、夥缸锵右扇说钠渌┦龌蜣q解。

　　(2)證人證言，包括但不限于一般船員、下游不知情收購(gòu)海砂人員、購(gòu)買(mǎi)運(yùn)輸保管過(guò)程中的工作人員、財(cái)務(wù)人員、親屬、朋友等知情人員、舉報(bào)人員、海上執(zhí)法人員等證言。在詢(xún)問(wèn)過(guò)程中，要注意詢(xún)問(wèn)以下內(nèi)容：

　?、賳?wèn)明“采、運(yùn)、銷(xiāo)”各個(gè)環(huán)節(jié)的作案動(dòng)機(jī)、時(shí)間、地點(diǎn)、人物、實(shí)施方式、次數(shù)、數(shù)量的詳細(xì)經(jīng)過(guò)；

　?、趩?wèn)明何時(shí)、何地、何人實(shí)施“采、運(yùn)、銷(xiāo)”等環(huán)節(jié)犯罪的詳細(xì)經(jīng)過(guò)；

　　③問(wèn)明船舶買(mǎi)賣(mài)、租賃的情況；

　?、軉?wèn)明犯罪嫌疑人逃避監(jiān)管和處罰的情況；

　?、萜渌枰私獾那闆r。

　　3.證明盜采犯罪數(shù)額和生態(tài)環(huán)境損害后果的證據(jù)

　　對(duì)于涉案海砂價(jià)值，有銷(xiāo)贓數(shù)額的，一般根據(jù)銷(xiāo)贓數(shù)額認(rèn)定；對(duì)于無(wú)銷(xiāo)贓數(shù)額，銷(xiāo)贓數(shù)額難以查證，或者根據(jù)銷(xiāo)贓數(shù)額認(rèn)定明顯不合理的，根據(jù)海砂市場(chǎng)交易價(jià)格和數(shù)量認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)收集以下證據(jù)：

　?、賹?duì)涉案砂石性質(zhì)委托相關(guān)部門(mén)進(jìn)行鑒定或認(rèn)定，證明犯罪嫌疑人、被告人盜采的系海砂及海砂的成分；

　?、趥刹闄C(jī)關(guān)要及時(shí)查扣盜采的海砂實(shí)物，對(duì)查獲的海砂進(jìn)行稱(chēng)重，根據(jù)運(yùn)輸船只的吃水線或者其他有資質(zhì)的第三方鑒定機(jī)構(gòu)稱(chēng)重結(jié)果認(rèn)定海砂的重量，稱(chēng)量過(guò)程需要同步錄音錄像并隨案移送光盤(pán)；

　　③對(duì)犯罪嫌疑人、被告人的微信、支付寶、銀行卡交易明細(xì)、相關(guān)賬本等客觀證據(jù)進(jìn)行梳理，全面查清以往盜采海砂的噸數(shù)和銷(xiāo)售價(jià)值，相關(guān)成本不予扣除；

　?、軐?duì)尚未銷(xiāo)贓的海砂，委托當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門(mén)所屬價(jià)格認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行海砂價(jià)格認(rèn)定，或者委托省級(jí)以上人民政府自然資源、水行政、海洋等主管部門(mén)出具報(bào)告，并結(jié)合其他證據(jù)作出認(rèn)定。認(rèn)定時(shí)，以盜采行為終了時(shí)或者采挖期間當(dāng)?shù)睾Ｉ捌骄袌?chǎng)價(jià)格為基準(zhǔn)；

　　⑤查證的海砂盜采重量和銷(xiāo)贓數(shù)額或者價(jià)格認(rèn)定結(jié)論要交由犯罪嫌疑人、被告人及相關(guān)證人確認(rèn)；

　　⑥涉嫌犯罪的生態(tài)環(huán)境損害賠償案件、刑事附帶民事公益訴訟案件中，行政主管部門(mén)、檢察機(jī)關(guān)可商請(qǐng)偵查機(jī)關(guān)依據(jù)《生態(tài)環(huán)境損害賠償管理規(guī)定》第十九條等規(guī)定，提供其在辦理涉嫌破壞海砂資源犯罪案件時(shí)委托相關(guān)機(jī)構(gòu)或者專(zhuān)家出具的鑒定意見(jiàn)、鑒定評(píng)估報(bào)告、專(zhuān)家意見(jiàn)等，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。

　　(二)掩飾、隱瞞犯罪所得罪

　　掩飾、隱瞞犯罪所得案件在客觀方面表現(xiàn)為實(shí)施了窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售等掩飾、隱瞞行為，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)收集以下證據(jù)：

　　1.證明上游犯罪事實(shí)成立的證據(jù)

　　2.證明窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得的證據(jù)

　?、偕嫌畏缸锵右扇说墓┦龊娃q解、本罪犯罪嫌疑人的供述和辯解以及相關(guān)證人證言，證明犯罪所得的來(lái)源、種類(lèi)、特征、數(shù)量等；

　?、谖⑿拧⒅Ц秾?、銀行卡交易明細(xì)、現(xiàn)金、買(mǎi)賣(mài)合同等，證明上、下游犯罪嫌疑人、被告人非法交易海砂資金往來(lái)的金額、數(shù)量等情況；

　?、蹖?duì)于犯罪嫌疑人、被告人辯解與上游犯罪嫌疑人、被告人存在合法經(jīng)濟(jì)往來(lái)的，應(yīng)重點(diǎn)審查雙方是否存在買(mǎi)賣(mài)合同、借款收據(jù)等經(jīng)濟(jì)往來(lái)的基礎(chǔ)，以及相關(guān)資金交易記錄是否具有明確的指向性和連續(xù)性；

　?、馨l(fā)現(xiàn)贓款、贓物等犯罪所得現(xiàn)場(chǎng)的勘驗(yàn)、檢查筆錄，扣押物品清單，起贓、收繳、返贓、退贓筆錄等。

　　四、證明犯罪主觀方面的證據(jù)

　　(一)非法采礦罪

　　在盜采海砂犯罪案件中認(rèn)定犯罪主體的主觀故意時(shí)，原則上只要求犯罪嫌疑人、被告人知道或者應(yīng)當(dāng)知道自己未取得海砂開(kāi)采海域使用權(quán)證和采礦許可證等相關(guān)許可，或者未辦理涉海建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生剩余海砂銷(xiāo)售有關(guān)手續(xù)。

　　事先與采砂者約定運(yùn)輸、過(guò)駁、收購(gòu)海砂，屬于事前共謀，構(gòu)成非法采礦罪的共犯，還需查明共謀的情況。

　　雖未與采砂者事前共謀，但明知采砂行為正在進(jìn)行，仍實(shí)施過(guò)駁和運(yùn)輸行為的，亦屬于非法采礦的共犯。

　　證明非法采礦罪的主觀故意，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)收集以下證據(jù)：

　　1.全案犯罪嫌疑人的供述和辯解，訊問(wèn)其職業(yè)經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)背景、培訓(xùn)經(jīng)歷等背景資料，以及組織者是否要求在被偵查機(jī)關(guān)或者相關(guān)行政主管部門(mén)查獲時(shí)統(tǒng)一對(duì)外口徑、不作如實(shí)供述的情形；

　　2.相關(guān)證人證言以及執(zhí)法人員出具的關(guān)于犯罪嫌疑人是否存在逃避檢查的情況說(shuō)明；

　　3.船舶軌跡、航海日志，審查涉案船舶航行情況，是否存在關(guān)閉、毀棄船舶自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)或者船舶上有多套船舶自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)；

　　4.海事局出具的船只進(jìn)出港口報(bào)港記錄，審查其是否存在進(jìn)出港未申報(bào)或進(jìn)行虛假申報(bào)；

　　5.船舶有關(guān)證件材料，審查船舶系內(nèi)河船舶還是海上船舶；

　　6.船舶的過(guò)往運(yùn)輸業(yè)務(wù)記錄及處罰記錄，證明過(guò)往是否有運(yùn)輸海砂的行為；

　　7.審查海砂交易價(jià)格是否異常，相關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬是否異常高于同工種正常勞動(dòng)報(bào)酬；

　　8.無(wú)法提供相關(guān)許可證、拍賣(mài)手續(xù)、合同等文件資料；

　　9.與涉案行為有關(guān)聯(lián)性的前科劣跡證據(jù)，如行政處罰決定書(shū)、刑事判決書(shū)等；

　　10.微信等網(wǎng)絡(luò)軟件聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

　　(二)掩飾、隱瞞犯罪所得罪

　　對(duì)于事前無(wú)共謀或者采砂行為已經(jīng)結(jié)束后實(shí)施運(yùn)輸、過(guò)駁、收購(gòu)的犯罪嫌疑人、被告人，需證明其明知系非法采挖的海砂，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)收集以下證據(jù)：

　　1.犯罪嫌疑人的供述和辯解，重點(diǎn)訊問(wèn)其對(duì)涉案砂石來(lái)源的明知情況，包括但不限于“看到吸砂船吸砂后直接裝載”“他人告知系海砂”“與他人討論系海砂”等供述；

　　2.相關(guān)證人證言，重點(diǎn)詢(xún)問(wèn)其對(duì)涉案砂石來(lái)源的明知情況，包括但不限于“看到吸砂船吸砂后直接裝載”“他人告知系海砂”“與他人討論系海砂”等證言；

　　3.微信、支付寶、銀行交易明細(xì)等賬目；

　　4.虛假購(gòu)銷(xiāo)合同等證明文件；

　　5.執(zhí)法人員出具的關(guān)于犯罪嫌疑人是否存在逃避檢查的情況說(shuō)明。

　　6.與涉案行為有關(guān)聯(lián)性的前科劣跡證據(jù)，如行政處罰決定書(shū)、刑事判決書(shū)等；

　　7.微信等網(wǎng)絡(luò)軟件聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

　　五、證明犯罪主體方面的證據(jù)

　　盜采海砂犯罪案件和掩飾、隱瞞犯罪所得案件的主體均為一般主體，包括已滿(mǎn)16周歲，且具備完全刑事責(zé)任能力的自然人和單位。準(zhǔn)確區(qū)分單位犯罪和自然人犯罪，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)收集以下證據(jù)：

　　(一)對(duì)于自然人主體

　　1.戶(hù)籍所在地公安機(jī)關(guān)出具的戶(hù)籍證明材料，應(yīng)附免冠照片以及同戶(hù)家庭成員情況并加蓋戶(hù)籍專(zhuān)用章，未附照片的，應(yīng)當(dāng)收集犯罪嫌疑人親屬或者其他知情人員辨認(rèn)犯罪嫌疑人或者其照片的筆錄；

　　2.戶(hù)口簿、居民身份證、居住證、工作證、護(hù)照等。

　　(二)對(duì)于單位主體

　　重點(diǎn)審查單位是否為了實(shí)施犯罪而設(shè)立，單位設(shè)立后是否以實(shí)施非法采砂為主要業(yè)務(wù)，犯罪所得是否進(jìn)入單位所有、控制的賬戶(hù)，實(shí)施犯罪是單位意志還是個(gè)人意志。

　　1.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商注冊(cè)登記證明；

　　2.證明事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體性質(zhì)的相應(yīng)法律文件，機(jī)關(guān)、團(tuán)體法人代碼；

　　3.單位財(cái)務(wù)賬目、銀行賬號(hào)證明、年檢情況、審計(jì)或清理證明等，證明單位管理及資產(chǎn)收益、流向、處分等情況；

　　4.單位內(nèi)部組織的有關(guān)合同、章程、協(xié)議書(shū)等證明單位的組織形式、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接人員等情況；

　　5.單位相關(guān)會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要等材料，證明是否能夠體現(xiàn)單位意志；

　　6.單位已經(jīng)被撤銷(xiāo)的，應(yīng)有其主管單位出具的證明或工商注銷(xiāo)登記資料；

　　7.單位的主管人員、其他直接責(zé)任人員的供述或證言，重點(diǎn)問(wèn)明單位基本情況和犯罪嫌疑人、被告人個(gè)人任職、職責(zé)等情況，查明犯罪活動(dòng)是否經(jīng)單位決策實(shí)施。

　　六、證明量刑情節(jié)方面的證據(jù)

　　犯罪嫌疑人、被告人具有法定從重、從輕、減輕或酌定從重、從輕的相關(guān)情節(jié)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)收集以下證據(jù)：

　　1.發(fā)破案經(jīng)過(guò)證據(jù)

　?、僖陨嫌畏缸锵右扇斯┦鰹榫€索的，應(yīng)收集、審查上游犯

　　罪嫌疑人供述、同案犯供述、證人證言、受案登記表等；

　?、谝蛐污E可疑被盤(pán)查或者自動(dòng)投案的，應(yīng)收集、審查犯罪嫌疑人供述、受案登記表、盤(pán)查或接受投案人員的證言等；

　　③偵查機(jī)關(guān)工作中發(fā)現(xiàn)并立案的，應(yīng)收集、審查偵查機(jī)關(guān)相關(guān)工作匯報(bào)、總結(jié)材料、受案登記表等；

　?、苄姓C(jī)關(guān)移送的，應(yīng)收集、審查案件受理、登記、審批、移送手續(xù)等。

　　2.地位和作用的證據(jù)

　　犯罪嫌疑人供述和辯解、證人證言、分贓、獲利情況等。

　　3.認(rèn)罪認(rèn)罰的證據(jù)

　　犯罪嫌疑人供述和辯解、退贓退賠證明等。

　　4.前科劣跡證據(jù)

　　刑事判決書(shū)、刑事裁定書(shū)、刑滿(mǎn)釋放證明、不起訴決定書(shū)等。

　　5.犯罪嫌疑人檢舉揭發(fā)材料等。