中國西藏網(wǎng) > 即時(shí)新聞 > 國內(nèi)

        某平臺(tái)商家接2000余次訂單未配送 虛假交易套現(xiàn)196萬

        發(fā)布時(shí)間:2023-04-24 15:44:00來源: 武漢晚報(bào)

          21人內(nèi)外勾結(jié)虛假交易套現(xiàn)196萬元【某平臺(tái)推出滿減消費(fèi)券 2000余次訂單并未配送】

          武漢某公司消費(fèi)平臺(tái)推出滿減消費(fèi)券,卻被不法分子虛假交易套現(xiàn)196萬元,公司遭受重大損失。青山警方合成作戰(zhàn),全鏈條打掉一個(gè)套現(xiàn)消費(fèi)平臺(tái)消費(fèi)券的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人21名,挽回?fù)p失30余萬元。

          蹊蹺

          商家接了2000單卻不配送

          “我們公司遭遇商家惡意刷單詐騙,公司已經(jīng)損失了14萬元?!苯衲?月14日,某公司駐青山工作人員魯某來到青山區(qū)公安分局(鋼城分局)報(bào)警。

          魯某介紹,2022年公司消費(fèi)平臺(tái)推出了一款消費(fèi)券,消費(fèi)者在活動(dòng)期間使用消費(fèi)券購買商品可獲得滿400元減100元、滿200元減50元的優(yōu)惠。2022年12月15日至27日,公司發(fā)現(xiàn)一些顧客在武漢某鮮果園店使用消費(fèi)券后的2000余次訂單并未配送,該商家很可能虛假交易套現(xiàn)消費(fèi)券。

          接到報(bào)警后,青山警方立即成立專班對(duì)該鮮果園店開展調(diào)查,發(fā)現(xiàn)該鮮果園店在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供的地址為虛假地址,商鋪在現(xiàn)實(shí)中并不存在。

          專班民警認(rèn)真分析了該鮮果園店2000余次交易資金流向,發(fā)現(xiàn)每筆消費(fèi)都流向了同一人胡某,民警判斷胡某有重大作案嫌疑。專班順線追查,掌握了胡某的藏身地點(diǎn),2月20日,民警在洪山區(qū)白沙洲某市場(chǎng)將胡某抓獲。

          內(nèi)鬼

          虛假交易套現(xiàn)196萬元

          胡某交代,2022年11月,他發(fā)現(xiàn)了某公司消費(fèi)券滿減活動(dòng)的漏洞,便動(dòng)起了歪心思。胡某利用自己經(jīng)營健身房時(shí)的會(huì)員資源刷單,伙同多個(gè)商家虛假交易,非法套現(xiàn)消費(fèi)券,胡某按比例抽成。

          11月底,胡某認(rèn)識(shí)了某餐飲店店主余某、該消費(fèi)券推發(fā)公司區(qū)域經(jīng)理張某和鄒某,四人一拍即合,準(zhǔn)備內(nèi)外勾結(jié)大賺一筆。

          余某負(fù)責(zé)在該公司消費(fèi)平臺(tái)上注冊(cè)店鋪,上架虛構(gòu)的商品;張某與鄒某利用其公司區(qū)域經(jīng)理的身份,為余某注冊(cè)的虛假店鋪通過審核提供便利條件。胡某負(fù)責(zé)發(fā)展夏某等十余名群主,在群內(nèi)吸引群成員使用消費(fèi)券到指定虛假商鋪虛假刷單消費(fèi),先后非法套取平臺(tái)資金196萬元。

          深挖

          警方摘“瓜”斬“藤”

          根據(jù)胡某的交代,青山警方立即組織打擊整治一體化作戰(zhàn)中心深挖擴(kuò)線,對(duì)比碰撞20余萬條“訂單”數(shù)據(jù),先后梳理了15個(gè)可疑結(jié)算銀行賬戶,篩查落地某雞公煲等6家涉案商鋪負(fù)責(zé)人與11名群主。

          今年3月以來,青山警方組織20余名警力分批實(shí)施抓捕,目前,21名團(tuán)伙成員全部抓獲歸案,全鏈條打掉了組織者、涉案商鋪負(fù)責(zé)人、微信群主、消費(fèi)平臺(tái)內(nèi)鬼等整個(gè)犯罪團(tuán)伙,初步為企業(yè)挽回30萬元經(jīng)濟(jì)損失。

          目前,包括胡某在內(nèi)的21名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。案件深挖、追贓挽損等工作正在進(jìn)行中。

          通訊員李元輝 王寬 記者李慧紫

          武漢晚報(bào)

        (責(zé)編:陳濛濛)

        版權(quán)聲明:凡注明“來源:中國西藏網(wǎng)”或“中國西藏網(wǎng)文”的所有作品,版權(quán)歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉(zhuǎn)載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網(wǎng)和署著作者名,否則將追究相關(guān)法律責(zé)任。

        亚洲制服丝袜av一区二区三区,亚洲无码视频在线a,成人片无码中文字幕免费,亚洲无码91视频