安徽檢察基本消滅洗錢犯罪辦案空白點(diǎn)

　　案件起訴數(shù)有罪判決數(shù)位居全國先進(jìn)位次

　　□　本報(bào)記者 范天嬌

　　“被告人費(fèi)某犯販賣毒品罪、洗錢罪，兩罪合并執(zhí)行有期徒刑5年6個(gè)月，并處罰金兩萬元……”隨著費(fèi)某等人服判，由安徽檢察機(jī)關(guān)辦理的全國首批“自洗錢”犯罪案畫上句號(hào)。記者近日從安徽省人民檢察院獲悉，去年以來，全省檢察機(jī)關(guān)不斷完善反洗錢工作機(jī)制，強(qiáng)化法律監(jiān)督，增進(jìn)協(xié)作配合，基本消滅辦案空白點(diǎn)，洗錢案件起訴數(shù)、有罪判決數(shù)位居全國先進(jìn)位次。

　　洗錢犯罪具有隱蔽性強(qiáng)、專業(yè)程度高、證明犯罪難度大等特點(diǎn)。對(duì)此，安徽省人民檢察院依靠反洗錢省際聯(lián)席會(huì)議制度，于去年年初會(huì)同安徽省高級(jí)人民法院、安徽省公安廳、人民銀行合肥中心支行部署開展洗錢犯罪專項(xiàng)打擊活動(dòng)，各單位密切協(xié)作配合，積極排查線索，共同研判案情，強(qiáng)化協(xié)同辦案，工作機(jī)制不斷完善。特別是在全國“自洗錢”案件零先例情況下，通過交流研討形成共識(shí)，明確“重點(diǎn)領(lǐng)域、個(gè)案突破”的工作方向。根據(jù)安徽省洗錢上游犯罪形勢(shì)特點(diǎn)，確定以毒品犯罪領(lǐng)域?yàn)椤白韵村X”定罪突破口，全面開展線索排查。

　　“刑法修正案(十一)明確將‘自洗錢’入罪。所謂‘自洗錢’，是指行為人在實(shí)施上游犯罪之后，對(duì)違法犯罪所得及其收益，自行‘清洗’以使之合法化的行為?！卑不帐z察院副檢察長陶芳德解釋說。

　　費(fèi)某、程某某洗錢案的突破就是多方共同研判的結(jié)果。該案線索系人民銀行合肥中心支行幫助公安機(jī)關(guān)協(xié)查兩起販毒案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，之后安徽省、合肥市、蜀山區(qū)三級(jí)檢察機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部門負(fù)責(zé)人、反洗錢辦案團(tuán)隊(duì)，公安機(jī)關(guān)偵查人員、人行業(yè)務(wù)專家及時(shí)座談研判，確定“自洗錢”定性，提出偵查方向。

　　據(jù)合肥市蜀山區(qū)人民檢察院辦案人員介紹，費(fèi)某和他人合謀販賣冰毒，通過微信收取毒資后，立即轉(zhuǎn)給程某某，短時(shí)間內(nèi)又要求程某某將錢分成小額多次轉(zhuǎn)回，并刪除了從吸毒人員處收款及轉(zhuǎn)款給程某某的記錄，卻保留了收取程某某轉(zhuǎn)回資金的記錄，可以認(rèn)定費(fèi)某的行為明顯具有掩飾、隱瞞販毒所得資金來源和性質(zhì)的目的，在形式上將販毒所得資金轉(zhuǎn)換為朋友間往來資金，實(shí)現(xiàn)“合法化”目的。

　　“該案作為安徽省檢察機(jī)關(guān)辦理的全國首批‘自洗錢’案件，從洗錢罪的本質(zhì)和行為特征兩個(gè)方面準(zhǔn)確認(rèn)定‘自洗錢’行為。”安徽省檢察院第四檢察部主任張俊萍說，該案起訴后，安徽其他地區(qū)檢察機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)借鑒，相繼起訴3起“自洗錢”犯罪案件。

　　在開展反洗錢工作中，安徽省檢察機(jī)關(guān)注重強(qiáng)化法律監(jiān)督，通過提前介入引導(dǎo)偵查，強(qiáng)化立案監(jiān)督，履行主導(dǎo)責(zé)任，推動(dòng)公安機(jī)關(guān)不斷強(qiáng)化洗錢案件偵查力度。六安市裕安區(qū)人民檢察院在辦理一起非法吸收公眾存款案時(shí)發(fā)現(xiàn)，主犯陳某存在伙同他人向境外轉(zhuǎn)移資金的行為，通過全面梳理在卷證據(jù)，充分論證分析，認(rèn)為李某明知錢款系破壞金融管理秩序犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源及性質(zhì)，協(xié)助陳某將資金匯往境外，涉案金額近300萬元，其行為涉嫌洗錢罪，遂依法追訴了李某的洗錢犯罪。

　　“洗錢犯罪主觀明知的認(rèn)定一直是辦案難點(diǎn)，在缺乏有罪供述的情況下，認(rèn)定案件事實(shí)主要依賴間接證據(jù)，因此全面審查在案證據(jù)，精準(zhǔn)認(rèn)定案件事實(shí)是辦理洗錢案件的關(guān)鍵。”張俊萍說。

　　陶芳德告訴記者，針對(duì)當(dāng)前多發(fā)、常見的洗錢罪上游犯罪類型，去年上半年，安徽省檢察院組織了涉洗錢上游犯罪專項(xiàng)評(píng)查，抽查了200件案件，對(duì)存在問題進(jìn)行了通報(bào)，同時(shí)排查出10條線索。各地市強(qiáng)化同步審查，部分地市成效明顯，宣城市去年起訴6件洗錢犯罪案，5件系同步審查發(fā)現(xiàn)。

　　多方協(xié)作、多措并舉之下，安徽省檢察機(jī)關(guān)辦理洗錢犯罪案件數(shù)量明顯提升。2021年，全省檢察機(jī)關(guān)提前介入洗錢犯罪案件13件，立案監(jiān)督28件，起訴37件47人，法院作出生效有罪判決20件30人。起訴案件數(shù)、涉案人數(shù)同比分別增長7.75倍、6.33倍。